Compliance & KYC Analyst (m/w/d)

• Durchführung von KYC- und Customer-Due-Diligence-Prüfungen (CDD) für Neu- und Bestandskunden
• Analyse und Plausibilisierung von Kunden- und Unternehmensstrukturen
• Identifikation wirtschaftlich Berechtigter sowie Prüfung von Eigentums- und Kontrollstrukturen
• Durchführung von Risikoanalysen im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention
• Überwachung und Bearbeitung von Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Treffern
• Unterstützung bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen und regulatorischen Vorgaben
• Mitarbeit bei AML-, KYC- und Compliance-Projekten
• Erstellung und Pflege regulatorischer Dokumentationen sowie interner Richtlinien
• Unterstützung interner und externer Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden
• Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Legal, Risk und den Marktbereichen

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Jura oder eine vergleichbare Qualifikation
• Fundierte Berufserfahrung im Bereich Compliance, KYC, AML oder Financial Crime Prevention
• Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Bankenumfeld
• Verständnis von Kunden- und Unternehmensstrukturen sowie Risikobewertungen
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Strukturierte, analytische und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Hohe Sorgfalt, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein

Benefits

• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
• Angenehmes Arbeitsklima
• Ein renommiertes Unternehmen mit ausgezeichnetem Ruf
• Flexible Arbeitszeiten
• Gehaltsinformationen

Auf diese Position findet der GVP-Tarifvertrag Anwendung. Die Vergütungsfindung basiert auf der Entgeltgruppe E6. Ihre konkrete Vergütung wird insbesondere unter Berücksichtigung von zum Beispiel Qualifikation oder Berufserfahrung festgelegt.