Geldwäschebeauftragter (m/w/d) mit Schwerpunkt Compliance

• Wahrnehmung der Funktion des Geldwäschebeauftragten und der zentralen Stelle gemäß § 7 GwG und § 25h KWG
• Zentrale Ansprechperson für BaFin, Financial Intelligence Unit (FIU), Strafverfolgungsbehörden und weitere relevante Stellen
• Erstellung und Weiterentwicklung der institutsspezifischen Risikoanalyse sowie Ableitung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen
• Identifikation und Überwachung von Risiken in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen sowie Sanktionen und Embargos
• Prüfung von Verdachtsfällen und fachlich unabhängige Entscheidung über Meldungen an die FIU
• Risikoorientierte Überwachung relevanter Geschäftsbeziehungen, Kunden und Transaktionen
• Wahrnehmung der Funktion des Sanctions Compliance Officers und Überwachung der entsprechenden Kontroll- und Screeningprozesse
• Beratung der Geschäftsleitung und der Fachbereiche sowie regelmäßige und anlassbezogene Berichterstattung
• Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie Durchführung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen

• Abgeschlossenes einschlägiges Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise als Geldwäschebeauftragter bei einem BaFin-beaufsichtigten Kreditinstitut
• Fundierte Kenntnisse des GwG, des KWG, der einschlägigen BaFin-Vorgaben sowie der deutschen und europäischen Sanktionsbestimmungen
• Erfahrung in der Erstellung von Risikoanalysen, der Bearbeitung von Verdachtsfällen und der Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
• Ausgeprägtes Risikobewusstsein sowie eine analytische, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Souveränes Auftreten, Entscheidungsstärke, Integrität und Durchsetzungsvermögen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS Office

Wir bieten

• Ihr Jahresbrutto liegt zwischen 90.000 € und 120.000 € p.a. (Basis VZ) je nach Erfahrung
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Jahresurlaub plus Bankfeiertage
• Einen mordernen Arbeitsplatz in einem historischen Gebäude im Herzen von Frankfurt mit sehr guter Verkehrsanbindung an den öffentlichen Nahverkehr
• Flexible Arbeitszeiten außerhalb der Kernarbeitszeit
• Freizeitausgleich bei Überstunden