Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Compliance [Kziff. DR8996] (Kaufmann/-frau - Büromanagement)

Aufgaben

Als Teil eines engagierten Compliance-Teams übernimmst du eine zentrale Rolle bei der Prävention von Betrugsfällen und der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Mit deinem Blick fürs Detail und deinem analytischen Denken hilfst du dabei, unser Unternehmen sowie unsere Kund:innen effektiv zu schützen.

• Analyse & Prüfung von Finanztransaktionen – du bewertest Geldflüsse und Kreditauszahlungen im Hinblick auf interne Richtlinien sowie geltende gesetzliche Vorschriften.
• Erkennen von Auffälligkeiten – mithilfe moderner IT-Systeme identifizierst und dokumentierst du Unregelmäßigkeiten und potenziell verdächtige Muster.
• Recherchen & Abgleiche – du führst Adress- und Personenrecherchen durch, verknüpfst Informationen intelligent und prüfst Daten auf Übereinstimmungen mit internationalen Sanktionslisten.
• Reporting & Weiterleitung – du erstellst fundierte Prüfberichte und gibst relevante Fälle an spezialisierte Fachabteilungen weiter.

Anforderungen

• Erste Erfahrungen oder fundiertes Wissen in einem der folgenden Bereiche: Compliance, KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering), Banking, Buchhaltung oder Betrugsprävention / Fraud Management
• Alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender, verwandter Berufserfahrung
• Freude am Umgang mit Zahlen, Datensätzen und digitalen Tools
• Eine strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise und ein ausgeprägter Sinn für Verantwortung
• Teamgeist sowie ein hohes Maß an Diskretion und Integrität

Unser Angebot

• Strukturierter Arbeitsalltag & Flexibilität Verlässliche Arbeitszeiten sorgen für Planbarkeit – und in vielen Bereichen kannst du flexibel mobil arbeiten.
• 30 Tage Urlaub Bei uns kannst du nicht nur arbeiten, sondern auch richtig abschalten – mit einem großzügigen Jahresurlaub von 30 Tagen.
• Vermögenswirksame Leistungen Wir unterstützen dich beim Vermögensaufbau mit monatlich 40 € – einfach und direkt.
• Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeteiligung Heute schon an morgen denken: Wir beteiligen uns an deiner betrieblichen Altersvorsorge.
• Zuschuss zum ÖPNV Nachhaltig und günstig unterwegs – mit unserem finanziellen Beitrag zum öffentlichen Nahverkehr.
• Leasingangebote für Technik & Bike Bleib mobil und digital top ausgestattet: Profitiere von attraktiven Leasingkonditionen für Fahrräder und IT-Geräte.
• Jahressonderzahlung Eine zusätzliche Vergütung zum Jahresende – als Anerkennung für deinen Einsatz.
• Kostenloses Girokonto & Mitarbeitervorteile Freu dich auf ein kostenloses Girokonto und exklusive Konditionen bei vielen weiteren Bankprodukten.

Weitere Berufsbezeichnung: