KYC-Analyst (m/w/d) (Business-Analyst/in)

• Durchführung von KYC- und CDD-Prüfungen für Neu- und Bestandskunden
• Regelmäßige Aktualisierung und Überprüfung von Kundendaten und Kundenbewertungen
• Durchführung von Profil-Reviews sowie periodischen KYC-Überprüfungen
• Identifikation und Analyse von wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)
• Bearbeitung und Bewertung von Medium- und High-Risk-Kundenfällen
• Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD)-Prüfungen
• Sicherstellung der Einhaltung relevanter regulatorischer Anforderungen im Bereich AML/KYC
• Analyse und Dokumentation von Auffälligkeiten und risikorelevanten Sachverhalten
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance-, Onboarding- und Relationship-Management-TeamsAnforderungsprofil

• Erste oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, AML, CDD oder Compliance
• Gute Kenntnisse in der Durchführung von KYC-/CDD-Prüfungen und Kundenrisikobewertungen
• Erfahrung mit UBO-Strukturen sowie Medium- und High-Risk-Kunden von Vorteil
• Kenntnisse im Bereich Enhanced Due Diligence (EDD) wünschenswert
• Gutes Verständnis der relevanten AML-/KYC-Regulatorik
• Analytische, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Hohe Eigenverantwortung und ausgeprägtes Risikobewusstsein
• Gute Kommunikationsfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und SchriftVergütungspaket

Ergänzende Informationen: Anforderungen an den Bewerber: Grundkenntnisse: Compliance Management, Due-Diligence-Prüfung

• Arbeitnehmerüberlassung bis Ende des Jahres mit anschließender Übernahmemöglichkeit in die Direktvermittlung
• Einstieg in ein professionelles und international geprägtes Compliance-Umfeld
• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle KYC-/AML-Fälle
• Möglichkeit, deine Expertise im Bereich KYC, CDD und EDD weiter auszubauen
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Teams aus Compliance, Onboarding und Relationship Management
• Langfristige Perspektive bei erfolgreicher Zusammenarbeit

Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive- Flexibilität