Mitarbeitender (m/w/d) Verhinderung von Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung und Embargoverstößen

Ihre Aufgabe

• Stellvertretender Sanktions-/Embargobeauftragter der Bank
• Unterstützung der Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung, Überwachungund Auswertung von geldwäscherechtlichen Vorschriften, terrorismusfinanzierungsbezogenen und weiteren kriminalpräventiven Anforderungen
• Unterstützung der Embargo- und Sanktionsbeauftragten bei der Umsetzung, Überwachung und Auswertungvon Embargovorschriften, bei der Durchführung von Embargo- und Sanktionsprüfungen sowie bei der Bearbeitung von embargo- und sanktionsrelevanten Sachverhalten
• Eigenverantwortliche Durchführung des Transaktionsmonitoring und -screening im Hinblick auf auffällige Sachverhalte inkl. entsprechender Dokumentation
• Aufbereitung von Verdachtsfällen und Unterstützung bei der Erstattung von Verdachtsmeldungen
• Eigenständige Durchführung von Prüfungshandlungen des Geldwäsche-/Fraud-Beauftragen und des Embargobeauftragten sowie Unterstützung bei der Erstellung der unternehmensweiten Risikoanalyse
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Compliance Management Systems
• Bearbeitung von Überweisungsfälschungen und Erstellung von Strafanzeigen
• Weiterentwicklung der aktuellen Prozesse und Kontrollen
• Koordination AML-relevanter Prozesse und enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen
• Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung und Revisionsanfragen sowie Anfragen der Bundesbank etc.

Was für uns zählt

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche, Compliance, Regulatorik
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium
• Gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Ausgeprägte Eigeninitiative und hoher Qualitätsanspruch
• Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Gute kommunikative Fähigkeiten und Teamfähigkeit
• Hands-on-Mentalität
• Erfahrungen mit Atruvia / Agree 21 wünschenswert

Wir bieten

Was für Sie zählt

• Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
• regelmäßige Weiterbildung
• modernes und flexibles Arbeitszeitmodell mit Teilzeitoption und mobilem Arbeiten
• Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzielle Beteiligung
• 30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester frei
• Wohnortnähe durch Regionalität
• direkte Nahverkehrsanbindung an den Standorten
• attraktive Vergütung
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Handlungsspielraum
• partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre