Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

• Grundsatzarbeit: Sie bearbeiten bereichsinterne sowie -übergreifende Grundsatzfragen rund um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention und entwickeln daraus praxisorientierte Standards und Handlungsempfehlungen.
• Analyse & Bewertung: Sie beobachten und analysieren aktuelle fachliche, regulatorische und methodische Entwicklungen und bewerten deren Auswirkungen auf unsere Präventionsmaßnahmen sowie unsere Systeme in Zusammenarbeit mit unserer IT-Entwicklung.
• Regelwerke & Prozesse: Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze, Verfahren, Arbeitsanweisungen und Kontrollmaßnahmen für die Geldwäsche- und Betrugsprävention.
• Risikomanagement: Sie wirken maßgeblich bei der fachlichen Konzeption von Risikoanalysen, Jahresberichten und der Weiterentwicklung eines risikobasierten Präventionsansatzes mit.
• Kontrollsysteme: Sie entwickeln und optimieren geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme und Kontrollen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug.
• Prüfungen: Sie unterstützen bei in- und externen Prüfungen sowie bei Sonderprüfungen, bereiten hierfür erforderliche Informationen und Unterlagen auf und stellen diese bei Bedarf vor.
• Schulungen & Information: Sie unterstützen bei der Erstellung und Aktualisierung von Schulungs- und Informationsunterlagen, z.B. E-Learning-Module und Präsentationen, und wirken an der Weiterentwicklung unseres Schulungs- und Informationskonzepts mit.
• Qualitätsmanagement: Sie wirken aktiv an unserem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit, identifizieren Optimierungspotenziale und begleiten die Umsetzung geeigneter Maßnahmen.
• Informationsmanagement: Sie beschaffen, bewerten und strukturieren relevante Informationen und bereiten diese adressatengerecht für die zuständigen Leitungsfunktionen sowie für die Weiterentwicklung der bestehenden Arbeitsmittel und Prozesse auf.
• Anforderungsmanagement: Sie wirken an der Weiterentwicklung der eingesetzten Systeme und Prozesse mit und begleiten die Aufnahme, Bewertung und Umsetzung fachlicher Anforderungen.
• Empfehlungen: Sie entwickeln fachliche Empfehlungen und unterstützen die verantwortlichen Stellen bei der Umsetzung geeigneter Präventionsmaßnahmen.

• Abgeschlossenes Studium, z.B. in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, Finanzwesen oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in einem regulatorischen Umfeld (Finanzdienstleistungsbranche); Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter(m/w/d) bei einer genossenschaftlich organisierten Bank von Vorteil
• Fundierte Kenntnis der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie der Bankorganisation
• Praxiserfahrung in der Analyse und Bewertung komplexer fachlicher Fragestellungen sowie in der Entwicklung von Standards, Prozessen und Handlungsempfehlungen
• Gute MSOffice-Kenntnisse; Erfahrung mit HCLNotes und im Anforderungsmanagement wünschenswert
• Sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke im Umgang mit unterschiedlichen internen Schnittstellen sowie externen Dritten
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und adressatengerecht aufzubereiten
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Freude daran, Verbesserungspotenziale zu erkennen und Veränderungen aktiv voranzutreiben

Unser Angebot für Sie

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