Sachbearbeiter (m/w/d) Ongoing Due Dilligence – 60 % Home-Office (Industriekaufmann/-frau)
Unser Auftraggeber ist ein renommierter international tätiger Zahlungsverkehrsdienstleister. Aktuell beschäftigt dieser mehr als 5000 Mitarbeiter und möchte global weiter expandieren. Wir unterstützen diesen Auftraggeber seit vielen Jahren bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter.
Zu Jobactive als Ihrem Partner: Jobactive steht für Kompetenz und Leidenschaft in der Personaldienstleistung, ganz gleich ob Personalvermittlung oder Arbeitnehmerüberlassung. 2001 als interner Personaldienstleister von der BAYER AG in Leverkusen ins Leben gerufen, sind wir seit 2008 auch in Frankfurt für das Rhein-Main-Gebiet im Bereich HR, Office & Finance sowie Life Science tätig. Unsere renommierten Auftraggeber schätzen die Branchenkompetenz unserer Personalberater und unseren gepflegten Kandidatenpool. Homeoffice: Umfang: Maximal 60%
Ihre Aufgaben:
- Erfüllung standardmäßiger Kundensorgfaltspflichten bzw. Durchführung der Customer Due Diligence im Rahmen der 1. First Line of Defense
- Durchführung der leitfadengelenkten KYC-Prüfungen für Neu- und Bestandskunden verschiedener Rechtsformen (z.B. GmbH, AG, GmbH & Co. KG, KG, Genossenschaften, Stiftungen) im Inland und Ausland
- Analyse von Beteiligungsstrukturen von Kunden, Identifizierung und Recherche von gesetzlichen Vertretern und wirtschaftlich Berechtigten
- Screenen von Kundendaten gegen PEP- und Sanktionslisten
- Formelle Prüfung von Vertragsdokumenten und Abstimmung mit Kunden bei unvollständigen Vertragsunterlagen inklusive Nachverfolgung
- Erfassung von Daten für die nachgelagerten KYC-/Geldwäscheprüfungen
- Gegebenenfalls Erledigung allgemeiner administrativer Aufgaben wie Erstellung von Angeboten, Verträgen, Reports, Eingabe und Pflege von Kundenstammdaten in Salesforce, etc.
Unsere Anforderungen:
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit Berufserfahrung im geschäftlichen Bereich
- Einschlägige Berufserfahrung im Bereich regulatorische Compliance im Finanzsektor
- Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1 Niveau) und grundlegende bis gute Englischkenntnisse (B1 Niveau)
- Gute MS-Office-Kenntnisse, gerne auch Salesforce-Kenntnisse
- Genaue und gewissenhafte Arbeitsweise
- Hohe Team- und Kooperationsfähigkeit
- Vorlage eines einwandfreien Führungszeugnisses (kein Eintrag) vor Arbeitsantritt
Unsere Angebote:
- Als Kandidat unseres Bewerberpools begleiten wir Sie umfassend und professionell durch den Vermittlungsprozess
- Der Auftraggeber bietet: - Home-Office-Option: 60 %
- Urlaub: 30 Tage
- Flexible Arbeitszeiten
- Gehaltsbudget: 42.000 € - 50.000 € p.a. (abhängig von der Berufserfahrung und Qualifikation) und ggf. Fahrtkostenzuschuss bzw. D-Ticket
- Atmosphäre: gutes Miteinander in einem motivierten Team
Für den Standort Frankfurt suchen wir zum 1. Januar 2027 einen Sachbearbeiter (m/w/d) Ongoing Due Dilligence – 60 % Home-Office