Senior AML Specialist (m/w/d)

Aufgabengebiet

• Analyse, Bewertung und Überwachung der Risikosituation im Bereich Geldwäschebekämpfung und Sanktionen
• Sicherstellung eines angemessenen Managements von Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken
• Entwicklung, Implementierung und regelmäßige Aktualisierung von Kontroll- und Präventionsmaßnahmen
• Durchführung und Koordination von KYC-Prüfungen (Know Your Customer) für Kunden und Korrespondenzbanken
• Analyse von Kunden- und Geschäftsbeziehungen im Hinblick auf regulatorische Anforderungen
• Durchführung von Transaktionsmonitoring und Sanktionsprüfungen unter Nutzung entsprechender Systeme
• Prüfung und Bewertung verdächtiger Sachverhalte sowie Unterstützung bei Verdachtsmeldungen
• Überwachung von Kundentransaktionen hinsichtlich potenzieller Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- oder Sanktionsverstöße
• Analyse und Eskalation auffälliger oder ungewöhnlicher Transaktionen
• Mitarbeit an Prozessoptimierungen und bankweiten Projekten im AML- und Compliance-Umfeld
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Prozessen im Bereich Korrespondenzbankgeschäft und Sanktionsüberwachung

Anforderungsprofil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium, beispielsweise in Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Informatik, Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML, Sanktionsüberwachung, Compliance oder Financial Crime Compliance
• Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Umfeld Geldwäscheprävention und Sanktionen
• Sehr gute analytische Fähigkeiten und Interesse an bankfachlichen Zusammenhängen
• Strukturierte, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Affinität zu IT-gestützten Prozessen und Systemen
• Gute bis sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vergütungspaket

• Internationales Arbeitsumfeld
• Offene Unternehmenskultur
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Teamübergreifende Zusammenarbeit
• Verantwortungsvolle Aufgaben mit hoher Sichtbarkeit
• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Deutschlandticket zu vergünstigten Konditionen
• JobRad/Fahrrad-Leasing
• Sport- und Wellnessangebote über eine Corporate-Wellbeing-Plattform

Hohe fachliche Verantwortung Internationale Perspektive