Mitarbeiter*in (w/m/d) Anti Financial Crime AML (Professional)

• Du fungierst als zentrale Fachinstanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen, Interner Revision und Aufsicht
• Du identifizierst, analysierst und bewertest aktuelle regulatorische Anforderungen für den Finanzsektor
• Du koordinierst und begleitest die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und dokumentierst deren Einhaltung
• Du führst Überwachungshandlungen zur Einhaltung geltender Gesetze sowie der Organisationsvorgaben und gültigen Geldwäsche-Richtlinien durch
• Du koordinierst die Durchführung der Geldwäsche-Schulungen für die Mitarbeiter des Unternehmens
• Du übernimmst die Fristenüberwachung und unterrichtest deine Vorgesetzten über nicht ordnungsgemäße Vorkommnisse
• Du begleitest Auditierungen innerhalb der Abteilung und unterstützt die Führungskraft bei anfallenden Projekten
• Du prüfst Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Fraud anhand der AML-Vorschriften sowie im Rahmen der KYC-Prüfung (Know your Customer)
• Du erstellst Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden und Politically Exposed Persons (PEP) und gibst Informationen an das Backoffice sowie Verdachtsmeldungen an die FIU weiter
• Du bearbeitest den täglichen Posteingang
• Du erstellst, pflegst und entwickelst die SfO weiter
• Du leitest und betreust Auszubildende im Rahmen des Ausbildungsplanes

• Du kannst ein abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften) oder eine abgeschlossene Bankausbildung mit der Zusatzqualifikation AML & Fraud Officer vorweisen
• Du bringst mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Fachgebiet mit
• Du verfügst über gutes regulatorisches Fachwissen sowie Erfahrung mit Compliance-Management-Systemen
• Du überzeugst durch gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
• Du bist geübt in Informationsbeschaffung und -verarbeitung (Recherchen, Quellenauswertung, Strukturieren) sowie in Arbeitsorganisation, Zeitmanagement und Projektplanung
• Du beherrschst Analyse- und Problemlösungsmethoden ebenso wie Präsentations-, Kooperations- und Moderationstechniken
• Du hast Erfahrung in der Erstellung und Aktualisierung von Dokumenten der SfO
• Du zeichnest dich durch Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Motivationsfähigkeit und Zielorientierung aus und bist ein kommunikationsstarker Teamplayer
• Du hast sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel, und idealerweise Erfahrung mit Monitoring-Software, bevorzugt Siron
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse (C1) und gute Englischkenntnisse (B2)

Darauf darfst Du Dich bei uns freuen: Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes, motiviertes Team – und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

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