Mitarbeiter*in (w/m/d) Anti Financial Crime Fraud (Professional)

Du fungierst als zentrale Instanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen und Interner Revision und begleitest Auditierungen innerhalb der Abteilung

• Du identifizierst, analysierst und bewertest Fraud-Verdachtsfälle, meldest operationelle Risiken, forderst Auszahlungssummen zurück, trägst Fälle in den Schufa Fraud-Pool ein und erstattest Verdachtsmeldungen an die FIU
• Du unterstützt bei Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsanalyse "Wirtschaftskriminalität", analysierst Betrugsfälle und entwickelst Präventions- sowie Milderungsmaßnahmen, u. a. durch Schulungen zur Fraud Awareness
• Du unterstützt bei Entwicklung und Weiterentwicklung EDV-gestützter Research- und Präventionssysteme und passt diese laufend an neue regulatorische Vorschriften und Fraud-Strategien an
• Du unterstützt bei der Berichterstattung zur Schadensentwicklung (u. a. Jahresbericht, KPI-Dashboard) und beantwortest Auskunftsersuchen sowie Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche und Fraud, die du im Monitoringsystem nachhältst
• Du prüfst Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Fraud anhand der AML-Vorschriften sowie im Rahmen der KYC-Prüfung, erstellst Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden und PEP und gibst Informationen an das Backoffice sowie Verdachtsmeldungen an die FIU weiter
• Du nimmst an Fachkreisen für Fraud-Prävention zum unternehmensübergreifenden Erfahrungsaustausch teil, nimmst Gerichtstermine wahr, pflegst die SfO und bearbeitest den täglichen Posteingang

• Du kannst ein abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften) oder eine abgeschlossene Bankausbildung mit der Zusatzqualifikation AML & Fraud Officer vorweisen
• Du bringst mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Fachgebiet mit
• Du verfügst über gutes regulatorisches Fachwissen sowie Erfahrung mit Compliance-Management-Systemen
• Du überzeugst durch gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
• Du bist geübt in Informationsbeschaffung und -verarbeitung (Recherchen, Quellenauswertung, Strukturieren) sowie in Arbeitsorganisation, Zeitmanagement und Projektplanung
• Du beherrschst Analyse- und Problemlösungsmethoden ebenso wie Präsentations-, Kooperations- und Moderationstechniken
• Du hast Erfahrung in der Erstellung und Aktualisierung von Dokumenten der SfO
• Du zeichnest dich durch Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Motivationsfähigkeit und Zielorientierung aus und bist ein kommunikationsstarker Teamplayer
• Du hast sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel, und idealerweise Erfahrung mit Monitoring-Software, bevorzugt Siron
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse (C1) und gute Englischkenntnisse (B2)

Darauf darfst Du Dich bei uns freuen: Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes, motiviertes Team – und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

• Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Messen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt
• Flexible Arbeitszeiten: Unsere Gleitzeitregelung und Home Office-Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work-Life-Balance
• Urlaub: Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag
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• Verkehrsanbindung: Direkter Autobahnanschluss, kostenlose Parkplätze, ÖPNV-Anschluss in unmittelbarer Nähe
• Umfassendes Incentivepaket: Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice